نرم افزار فارکس چگونه چک و نظارت میشود ؟

نرم افزار فارکس چگونه و توسط چه کسانی چک میشود تا تقلبی صورت نگیرد ؟ 

یکی از حساس‌ترین بخش‌های بازار فارکس همین جلوگیری از تقلب در نرم‌افزارها و پلتفرم‌هاست.

به‌طور خلاصه:
نرم‌افزارهای فارکس (مثل متاتریدر) توسط چند لایه مختلف و چند نهاد متفاوت بررسی و کنترل می‌شوند، نه فقط یک مرجع.

1️⃣ شرکت سازنده پلتفرم

مثلاً:

• MetaQuotes → سازنده MetaTrader 4 و 5

این شرکت:

• کد اصلی پلتفرم را توسعه می‌دهد

• به‌روزرسانی‌های امنیتی منتشر می‌کند

• اجازه دستکاری در هسته نرم‌افزار را به بروکرها نمی‌دهد

👉 بروکر فقط می‌تواند قیمت و سرور بدهد، نه اینکه کد متاتریدر را تغییر دهد.

2️⃣ نهادهای رگولاتوری (Regulators)

بروکرهای معتبر تحت نظارت نهادهای رسمی هستند، مثل:

• FCA 🇬🇧 (انگلستان)

• ASIC 🇦🇺 (استرالیا)

• CySEC 🇨🇾 (قبرس)

• NFA / CFTC 🇺🇸 (آمریکا)

این نهادها:

• سرورهای بروکر را بررسی می‌کنند

• گزارش معاملات واقعی را می‌خواهند

• شکایات کاربران را بررسی می‌کنند

• در صورت تقلب، جریمه یا لغو مجوز می‌کنند

3️⃣ شرکت‌های حسابرسی مستقل

بروکرهای بزرگ:

• لاگ معاملات (Logs)

• اجرای سفارش‌ها (Execution)

• اسلیپیج و ریکوت

را به شرکت‌های حسابرسی می‌دهند تا:

• دستکاری قیمت مشخص شود

• اجرای غیرواقعی معاملات لو برود

4️⃣ سیستم‌های مانیتورینگ بین‌المللی

وب‌سایت‌ها و سرویس‌هایی مثل:

• Myfxbook

• Forex Peace Army

که:

• رفتار بروکرها را جمعی بررسی می‌کنند

• گزارش کاربران را تحلیل می‌کنند

• بروکرهای متقلب را افشا می‌کنند

5️⃣ خود معامله‌گران (کنترل مردمی)

تریدرها می‌توانند:

• قیمت‌ها را با چند بروکر مقایسه کنند

• سرعت اجرای سفارش را تست کنند

• اسپرد غیرعادی یا استاپ‌هانتینگ را گزارش دهند

وقتی تخلف زیاد شود → اعتبار بروکر نابود می‌شود.

6️⃣ اما نکته مهم ⚠️

🔴 هیچ نرم‌افزاری به‌تنهایی تضمین‌کننده عدم تقلب نیست

بیشتر تقلب‌ها از اینجا می‌آید:

• بروکرهای بدون رگوله

• سرورهای جعلی

• دستکاری قیمت در حساب‌های غیرواقعی (B-Book)

نه از خود نرم‌افزار متاتریدر.

به طور خلاصه اصل ماجرا اینه:

❓ «چه کسی حواسش هست تقلب نشه؟»

هیچ ناظر واحد جهانی وجود نداره
کنترل بازار فارکس مثل یک سیستم چندلایه است.

لایه‌های کنترل به زبان خیلی ساده

1️⃣ نرم‌افزار (مثلاً متاتریدر)

• خود نرم‌افزار قابل تقلب نیست

• فقط یک ابزار نمایش و ارسال سفارش است
  👉 مثل مرورگر اینترنت؛ تقلب از سایت میاد نه از مرورگر

2️⃣ بروکر (مهم‌ترین نقطه خطر)

تقلب اگر باشد معمولاً از طرف:

• بروکرهای بدون مجوز

• بروکرهای ضعیف یا ناشناس

کارهایی که ممکن است بکنند:

• قیمت ساختگی بدهند

• اجرای سفارش را دیر انجام دهند

• استاپ‌ها را زود بزنند

3️⃣ نهادهای ناظر (پلیس بازار)

در کشورهای جدی:

• به بروکر مجوز می‌دهند

• حساب‌ها را بررسی می‌کنند

• شکایت مشتری را پیگیری می‌کنند

اما:
🔹 هر کشور سخت‌گیر نیست
🔹 بعضی مجوزها فقط «اسمی» هستند

4️⃣ کنترل جمعی

• هزاران معامله‌گر قیمت‌ها را می‌بینند

• اگر تقلب باشد سریع لو می‌رود

• بروکر بد خیلی زود بدنام می‌شود

یک واقعیت مهم (و جالب)

💡 ۹۰٪ ضرر مردم به‌خاطر تقلب نیست
بلکه به‌خاطر:

• هیجان

• نداشتن دانش

• مدیریت سرمایه غلط

تقلب بیشتر در بروکرهای خیلی بی‌نام‌ونشان است.

 «خیالم راحت باشد یا نه؟»

✔️ اگر:

• بروکر رگوله معتبر داشته باشد

• چند سال سابقه داشته باشد

• کاربران واقعی ازش استفاده کنند

👉 احتمال تقلب خیلی کم است.

چند نمونه‌ی واقعاً معروف و مستند از تقلب در دنیای فارکس (به زبان ساده و بدون بزرگ‌نمایی):

1️⃣ FXCM – دستکاری پنهان اجرای معاملات (۲۰۱۷)

🔹 یکی از بزرگ‌ترین بروکرهای دنیا
🔹 رگوله آمریکا داشت (NFA)

تقلب چه بود؟

• FXCM ادعا می‌کرد معاملات مشتریان را مستقیم به بازار می‌فرستد

• اما در واقع:

  • سفارش‌ها را به یک شرکت وابسته خودش می‌داد

  • از ضرر مشتریان سود مخفی می‌گرفت

نتیجه:

❌ جریمه سنگین
❌ اخراج از بازار آمریکا
❌ سقوط شدید اعتبار

👉 نکته: حتی بروکرهای بزرگ هم می‌توانند تقلب کنند.

2️⃣ Alpari (بحران فرانک سوئیس – ۲۰۱۵)

🔹 بروکر بسیار معروف
🔹 میلیون‌ها کاربر

چه اتفاقی افتاد؟

• بانک مرکزی سوئیس ناگهان قیمت فرانک را آزاد کرد

• بازار در چند دقیقه منفجر شد

• بسیاری از بروکرها ضرر کردند

تقلب بود؟

❌ نه تقلب کلاسیک
⚠️ اما:

• مدیریت ریسک بسیار ضعیف

• حساب‌های مشتریان منفی شد

• Alpari UK ورشکست شد

👉 درس مهم:
حتی بدون تقلب هم سیستم می‌تواند فروبپاشد.

3️⃣ IronFX – عدم پرداخت سود (۲۰۱۴–۲۰۱۶)

🔹 تبلیغات بسیار زیاد
🔹 بونوس‌های عجیب

مشکل چه بود؟

• کاربران سود می‌کردند

• اما:

  • برداشت‌ها بلوکه می‌شد

  • بهانه‌های قراردادی می‌آوردند

نتیجه:

❌ شکایت‌های گسترده
❌ جریمه CySEC
❌ از دست رفتن اعتبار جهانی

👉 نشانه خطر: بونوس‌های اغراق‌آمیز

4️⃣ استاپ‌هانتینگ در بروکرهای بی‌نام

🔹 خیلی رایج ولی سخت‌اثبات

ماجرا:

• قیمت فقط در یک بروکر تا حدی می‌رود

• استاپ تریدر را می‌زند

• برمی‌گردد

چرا؟

• بروکر Market Maker بدون نظارت

• دستکاری سرور قیمت

👉 این معمولاً در بروکرهای بدون رگوله رخ می‌دهد.

5️⃣ کلاهبرداری‌های «ربات سود تضمینی»

🔹 نه بروکر، نه بازار واقعی

وعده:

• سود تضمینی

• بدون ضرر

• اتوماتیک

واقعیت:

❌ پامپ تبلیغاتی
❌ حساب دمو یا دستکاری شده
❌ از بین رفتن سرمایه

جمع‌بندی خیلی کوتاه

وضعیت بروکرهای روسی :

 بروکرهای روسی همیشه خاکستری بوده‌اند؛ نه کاملاً بد، نه کاملاً قابل‌اعتماد مثل اروپایی‌ها.

🔍 وضعیت کلی اعتبار بروکرهای روسی

خلاصه خیلی کوتاه:

از نظر فنی قوی‌اند، از نظر نظارتی ضعیف‌تر از اروپا

1️⃣ رگولاتوری روسیه چقدر معتبر است؟

نهاد ناظر اصلی:

• Bank of Russia (CBR)

مشکل کجاست؟

• قوانینش بین‌المللی نیست

• شکایت مشتری خارجی معمولاً پیگیری نمی‌شود

• تحت تحریم‌ها → همکاری مالی جهانی محدود

👉 یعنی اگر مشکلی پیش بیاید، دستت به جای محکمی بند نیست

2️⃣ چرا با این حال بعضی‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند؟

چون معمولاً:

• سرورهای قوی دارند

• اسپرد و کمیسیون رقابتی است

• محدودیت کمتری برای ایرانی‌ها دارند

• با متاتریدر رسمی کار می‌کنند

⚠️ اما این‌ها جای رگولاتوری قوی را نمی‌گیرد

3️⃣ مهم‌ترین ریسک‌ها

🔴 ریسک‌هایی که باید بدانی:

• ❌ عدم امکان شکایت مؤثر بین‌المللی

• ❌ احتمال تغییر ناگهانی قوانین داخلی

• ❌ مشکلات برداشت در شرایط سیاسی خاص

• ❌ بعضی بروکرها فقط «نام روسی» دارند، ثبت واقعی ضعیف

4️⃣ تفاوت بروکر روسی «واقعی» و «نمایشی»

روسی قابل‌قبول:

• سابقه چندساله

• دفتر فیزیکی مشخص

• گزارش مالی شفاف

• بدون وعده‌های عجیب

روسی خطرناک:

• ثبت در جزایر نامشخص

• تمرکز تبلیغ روی ایرانی‌ها

• بونوس‌های اغراق‌آمیز

• پشتیبانی ضعیف

5️⃣ مقایسه خیلی سریع

6️⃣ نتیجه صادقانه

✔️ برای کنجکاوی یا مبالغ کم → قابل بررسی
❌ برای سرمایه جدی و بلندمدت → توصیه نمی‌شود

اگر کسی گفت:

«بروکر روسی کاملاً امن است»

یا بی‌اطلاع است، یا اغراق می‌کند.

بدترین بروکرهای روسی کدام بوده اند ؟ :

سؤال حساسه، پس خیلی دقیق و با احتیاط جواب می‌دهم تا هم مفید باشد هم منصفانه.

⚠️ نکته مهم:
من نمی‌گویم «فلان بروکر قطعاً کلاهبردار است»
بلکه می‌گویم بدنام‌ترین‌ها بر اساس گزارش‌های گسترده کاربران، جریمه‌ها، یا الگوهای مشکوک.

🔴 بدنام‌ترین بروکرهای منتسب به روسیه / حوزه روس‌زبان (تاریخی و کاربری)

1️⃣ Forex Club

🔻 سابقه بسیار قدیمی
🔻 تمرکز شدید روی کاربران کشورهای تحریم‌شده

مشکلات گزارش‌شده:

• اسلیپیج‌های غیرعادی

• اختلاف قیمت با بازار

• بستن حساب در سود

• تغییر شرایط قرارداد بدون اطلاع

👉 چند بار مجوزش در حوزه‌های مختلف لغو یا محدود شد
⚠️ نسخه‌های مختلف با ثبت‌های متفاوت دارد (بسیار گیج‌کننده)

2️⃣ InstaForex

🔻 تبلیغات بسیار سنگین
🔻 بونوس‌های اغراق‌آمیز

نشانه‌های خطر:

• شکایت‌های زیاد بابت برداشت

• شروط پیچیده برای سود

• اختلاف قیمت لحظه‌ای

👉 نه کلاهبرداری آشکار، ولی ریسک بالا مخصوصاً برای تازه‌کارها

3️⃣ RoboForex (نسخه‌های آفشور)

⚠️ این یکی خاکستری است، نه سیاه مطلق

مشکل کجاست؟

• تفاوت زیاد بین شعبه‌ها

• برخی کاربران تجربه‌های خوب دارند

• برخی مشکلات جدی در برداشت گزارش کرده‌اند

👉 اگر هم استفاده شود، فقط با مبلغ کم
❌ برای سرمایه جدی توصیه نمی‌شود

4️⃣ Alpari (پس از فروپاشی نسخه UK)

🔻 نام بزرگ، اعتبار از دست‌رفته

بعد از ۲۰۱۵:

• برند چندپاره شد

• ثبت‌های آفشور

• نظارت ضعیف

👉 اعتماد به «اسم قدیمی» بزرگ‌ترین اشتباه اینجاست

5️⃣ بروکرهای «ظاهراً روسی» مخصوص ایرانی‌ها

🔴 این‌ها خطرناک‌ترین‌اند

ویژگی مشترک:

• وب‌سایت فارسی‌زبان

• پشتیبانی تلگرامی

• بدون دفتر واقعی

• دامنه‌های کوتاه‌عمر

• وعده سود یا اسپرد عجیب

👉 این‌ها معمولاً:
❌ B-Book کامل
❌ سرور قیمت دستکاری‌شده
❌ بدون هیچ راه شکایت

🚩 ۷ نشانه که تقریباً همیشه یعنی «دور شو»

اگر بروکری این‌ها را داشت:

1. تمرکز تبلیغ فقط روی ایران

2. بونوس‌های 100٪+

3. عدم شفافیت رگولاتوری

4. قراردادهای مبهم

5. تغییر ناگهانی شرایط

6. تأخیر برداشت بدون دلیل

7. وعده «تریدرهای همیشه برنده»

👉 ۹۰٪ مواقع دردسر دارد

🧠 جمع‌بندی صادقانه

• «روسی بودن» = بد بودن نیست

• اما روسی + آفشور + تبلیغ پر اغراق = خطر بالا

• اسم‌های قدیمی بعد از تحریم‌ها دیگر آن اعتبار سابق را ندارند

بروکر های شناخته شده برای ما ایرانی ها ؛

 AMarkets : نگاه دقیق، بی‌طرف و بر اساس واقعیت‌های شناخته‌شده  (نه تبلیغ، نه تخریب).

🔍 AMarkets در یک نگاه

• نام: AMarkets

• حوزه فعالیت: روس‌زبان / بین‌المللی

• نوع ثبت: آفشور

• پلتفرم: MetaTrader 4 و 5

• تمرکز بازار: کاربران کشورهای تحریم‌شده (از جمله ایران)

1️⃣ رگولاتوری و اعتبار حقوقی

مهم‌ترین نکته ⚠️

AMarkets رگولاتوری سطح بالا (FCA, ASIC, CySEC) ندارد.

آنچه معمولاً به آن اشاره می‌کند:

• ثبت آفشور

• عضویت در نهادهای غیرحکومتی یا خودانتظام

👉 این‌ها قدرت الزام قانونی واقعی ندارند
یعنی اگر اختلاف جدی پیش بیاید:
❌ امکان شکایت مؤثر بین‌المللی وجود ندارد

2️⃣ سابقه و شهرت

✔️ چند سال سابقه فعالیت دارد
✔️ تعطیلی ناگهانی یا فرار آشکار نداشته
❌ اما جزو بروکرهای «درجه یک جهانی» هم نیست

تصویر کلی:

نه کلاهبردار شناخته‌شده، نه کاملاً امن

3️⃣ گزارش‌های رایج کاربران (مثبت و منفی)

نکات مثبت گزارش‌شده:

• واریز و برداشت معمولاً انجام می‌شود

• محدودیت خاصی برای ایرانی‌ها ندارد

• اسپردها ظاهراً رقابتی هستند

• پلتفرم پایدار

شکایت‌های پرتکرار:

• اسلیپیج در خبرها

• اختلاف قیمت در لحظات پرنوسان

• سخت‌گیری روی سود برخی استراتژی‌ها

• تغییر شرایط معاملاتی در زمان‌های خاص

👉 این‌ها نشانه بروکر B-Book است، نه الزاماً تقلب قطعی

4️⃣ برای چه کسی «قابل‌تحمل» است؟

✔️ کنجکاوی
✔️ آموزش
✔️ مبالغ کم
✔️ تست استراتژی

❌ سرمایه سنگین
❌ نگهداری بلندمدت پول
❌ تریدر حرفه‌ای با حجم بالا

5️⃣ مقایسه کوتاه

اسلیپیج چیست ؟

اسلیپیج (Slippage) یعنی:

سفارش تو با قیمتی متفاوت از چیزی که دیدی احرا شود

مثال خیلی ساده

فرض کن روی EUR/USD می‌خواهی Buy بزنی.

• قیمتی که می‌بینی: 1.1000

• قیمت اجرای واقعی: 1.1003

🔻 این اختلاف ۳ پیپ = اسلیپیج

چرا اسلیپیج اتفاق می‌افتد؟

1️⃣ بازار سریع حرکت می‌کند

مثلاً:

• زمان خبرهای مهم

• نوسان شدید

قیمت در کسری از ثانیه عوض می‌شود.

2️⃣ نقدشوندگی کم است

• شب‌ها

• جفت‌ارزهای کم‌معامله

سفارش تو به اولین قیمت موجود می‌خورد.

3️⃣ بروکر (نقطه حساس)

در بروکرهای ضعیف:

• اجرای سفارش عمداً کند می‌شود

• قیمت بدتر از بازار داده می‌شود

👉 اینجاست که اسلیپیج «مشکوک» می‌شود.

اسلیپیج همیشه بد است؟

❌ نه

دو نوع اسلیپیج داریم:

• منفی → ضرر به نفع بروکر

• مثبت → اجرای بهتر از قیمت دیده‌شده

⚠️ اگر بروکری فقط اسلیپیج منفی دارد و هیچ‌وقت مثبت نه → مشکوک

فرق اسلیپیج با اسپرد

چه وقت اسلیپیج طبیعی است؟

✔️ زمان خبر
✔️ نوسان شدید
✔️ بازار واقعی

چه وقت خطرناک است؟

🚩 حتی در بازار آرام
🚩 فقط به ضرر تریدر
🚩 در حد غیرعادی (مثلاً ۱۰–۲۰ پیپ بدون خبر)

چطور خودت بفهمی؟

• یک معامله کوچک بزن

• قیمت لحظه کلیک و قیمت اجرا را مقایسه کن

• چند بار تکرار کن

الگو مشخص می‌شود.

اسلیپیج طبیعی = گاهی، دوطرفه
اسلیپیج مشکوک = زیاد، یک‌طرفه